Operación BURLAS: Detenido un grupo criminal asentado en Badajoz

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz y el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Caya-Elvas, en el ámbito de la operación BURLAS ha detenido en la capital pacense a cuatro personas e instruido diligencias, como investigadas, a otras dos. Las seis vecinas de Badajoz por estafas a empresas de España y Portugal.

Tras un año de investigación los agentes comprobaron que adquirían vehículos, utilizando para ello falsificaciones de documentos públicos y bancarios, estafando a empresas y particulares.

En una de las estafas cometidas, la víctima fue una empresa portuguesa, que anunciaba a través de páginas web la compraventa de vehículos y maquinaria pesada.

Los estafadores, mediante la figura de un ‘intermediario’ se interesaban por los vehículos ofertados. Una vez cerrado el negocio, entregan físicamente al vendedor un cheque falsificado a cambio del vehículo que les interesa. Utilizan el soporte del cheque original, pero con sellos bancarios falsos para aparentar autenticidad, por lo que los bancos no se percatan de la falsificación inmediatamente.

Con el desarrollo de las indagaciones, los agentes pudieron comprobar que en la mayor parte de las estafas hay datos que relacionan a los integrantes de la organización, a través de correos electrónicos, teléfonos móviles, cheques de las mismas cuentas bancarias, sellos y vehículos utilizados.

REGISTROS DOMICILIARIOS

Una vez que pudieron averiguar la identidad de todos los integrantes del grupo, todos ellos vecinos y asentados en la capital pacense, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios.

En estos hallaron numerosa documentación: matrices de las chequeras utilizadas, cheques no usados, copia de los cheques utilizados en los ilícitos y documentación que ampara el uso de los números de teléfonos con los que realizaban los contactos con las víctimas.

Han podido averiguar igualmente que el destino de los vehículos adquiridos fraudulentamente por el grupo delictivo era muy variado. Mientras que algunos de ellos fueron localizados en Portugal, otros dos los recuperaron en Badajoz y en una empresa dedicada a la compraventa de camiones de la provincia de Sevilla.

En el análisis minucioso de toda la documentación intervenida, la Guardia Civil halló documentos que demuestran que otros vehículos fueron exportados a Mali y Emiratos Árabes, amparados con documentación de empresas creadas fraudulentamente para este propósito.

30 ESTAFAS

A los detenidos se les considera autores de una treintena de estafas, relativas a la venta de vehículos, con un montante pecuniario estafado cercanos a los dos millones de euros.

La operación sigue abierta y no descartan que tras el análisis de toda la documentación intervenida, detengan a más personas relacionadas con el grupo criminal, así como el descubrimiento de nuevas estafas.

Las diligencias instruidas por las supuestas acciones delictivas desarrolladas por el grupo criminal han sido puestas a disposición de los juzgados de instrucción correspondientes.