Golpe policial a los “ases” del narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una macrooperación contra los considerados “ases” o números uno del narcotráfico, y ha desmantelado un entramado vinculado a una de las principales bancas clandestinas de transferencia de dinero por todo el mundo relacionada con la financiación del narcotráfico. Se ha conseguido detener a 21 personas entre las que destaca el líder de la banca de Dubái, presuntamente responsable de incontables transportes de cocaína por todo el mundo desde esta ciudad.

Investigación iniciada tras la incautación de casi 2.000 kilos de cocaína

La investigación, instruida por  la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, ha permitido desarticular un entramado criminal con capacidad para organizar transportes de cocaína desde Sudamérica hasta Europa, financiar las operaciones mediante sistemas clandestinos de transferencia de dinero y posteriormente introducir los beneficios obtenidos en el circuito económico legal mediante complejas operaciones patrimoniales y financieras.

Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan a febrero de 2021, cuando agentes de la Policía Nacional abordaron en aguas próximas a la costa española, el buque Nehir, sospechoso de transportar un importante cargamento de cocaína. Durante la intervención fueron localizados 1.835 kilos procediéndose a la detención de los nueve tripulantes de la embarcación.

El capitán provocó el hundimiento del barco para ocultar el resto de la droga

Una vez trasladados a tierra los tripulantes y la droga intervenida, la embarcación fue remolcada hasta el puerto de Gijón, donde finalmente terminó hundiéndose por la fuga de agua ocasionada por el propio capitán. Más tarde los investigadores descubrieron que el buque transportaba otra partida de droga escondida de 1.650 kilos, la cual fue posteriormente recuperada por los delincuentes en el mismo puerto tras arriesgarse a introducirse en el barco hundido con el peligro y riesgo que ello suponía.

Las dos cargas de droga se realizaron en Sudamérica a finales de enero de 2021 y el buque inició posteriormente su navegación hacia España. El plan previsto contemplaba el trasbordo de la droga en alta mar a embarcaciones rápidas que posteriormente la introducirían en territorio español, para lo cual contaban con lancheros gallegos encargados de la recuperación y alijo de la misma.

Narcobanco al servicio de las organizaciones criminales

Contaron con la participación de integrantes de la denominada “Banca de Dubái”, una estructura clandestina de transferencia de dinero utilizado para facilitar la financiación de operaciones de narcotráfico que permitía poner a disposición de las organizaciones criminales importantes cantidades de dinero en diferentes países y en periodos muy reducidos de tiempo.

Se trata de la primera vez que en España se consigue detener a uno de los integrantes de este narcobanco conocido como “Banca de Dubái”. En el momento del arresto fueron incautados aproximadamente 8.000 euros, 1.400 dólares estadounidenses, 1.200 dírhams, teléfonos móviles y relojes de marcas de gran prestigio.

Investigación pionera sobre el uso de criptoactivos

La Policía Nacional impulsó una nueva actuación estratégica especializada en el rastreo y análisis de los criptoactivos utilizados por los principales investigados, organizando unas jornadas internacionales de trabajo en las que participaron especialistas de EUROPOL y de cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, en el marco de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol. Los trabajos permitieron identificar el pago del cargamento que transportaba el NEHIR.

21  detenidos a nivel internacional: 14 en España y 19 órdenes internacionales de detención de las cuales 7 ya ejecutadas

Finalmente, el pasado 22 de julio se estableció un dispositivo que culminó con la detención de 14 personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales realizando además un registro domiciliario en la ciudad de Madrid. Entre los detenidos, además de imputarse a los mayores narcotraficantes internacionales, se decretó el ingreso en prisión de un varón considerado el principal bróker de la banca clandestina.

Al mismo tiempo fueron emitidas 19 Órdenes Internacionales de Detención contra otros integrantes de la organización que permanecen fuera de España de las cuales, a día de hoy, ya han sido ejecutadas siete de ellas -Emiratos Árabes Unidos (4), Egipto (1), Países Bajos (1) y Suecia (1), para lo cual se contó con la colaboración y participación de INTERPOL.

En el marco de toda la operación se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama bloqueados judicialmente por valor superior a 1.600.000 euros, relojes, joyas y bolsos de lujo y numerosos terminales de telefonía móvil. Además, se bloquearon 121 cuentas bancarias con un saldo de 2.300.000 euros y 48 inmuebles valorados en más de 14.000.000 de euros. Actualmente, la investigación continúa abierta puesto que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones tanto en España como en otros países.

Cooperación internacional, clave en la investigación

Tratándose de una red criminal que operaba a escala mundial y con conexiones en multitud de países, la colaboración policial y judicial a nivel internacional ha sido clave para el éxito logrado tras varios años de ardua investigación, destacando en este sentido la participación de las autoridades de Países Bajos, Suecia y Estados Unidos (DEA), así como de la propia Agencia Europea de Policía (EUROPOL) y de INTERPOL. De ahí la importancia de la emisión y ejecución de las OID emitidas por parte de las autoridades judiciales españolas.