Operación 'Yamping': Badajoz, víctima de una trama nacional de estafadores digitales

15 de Julio de 2025

En el marco de la Operación 'Yamping', el Equipo @ de la Guardia Civil en Badajoz, ha logrado esclarecer el fraude financiero en el que un grupo de ciberdelincuentes, vecinos de Guadalajara, Valencia y Murcia, lograron estafar 35.000 euros a una empresa pacense y un comercial gaditano.

La investigación se inició tras la denuncia del encargado de una empresa pacense en Torremayor, quien detectó que uno de sus clientes no había realizado el pago de 10.000 euros facturados por los servicios prestados.

Al contactar con dicho cliente, este afirmó haber efectuado la transferencia al número de cuenta referenciado, siguiendo las instrucciones recibidas en el correo electrónico de la empresa, por lo que descubrieron que habían sido víctimas de una estafa.

Ante los hechos denunciados, el Equipo @ puso en marcha una investigación, analizando sistemas informáticos, correos electrónicos y documentos bancarios, con los que consiguieron obtener pruebas incriminatorias de la acción delictiva llevada a cabo por ciberdelincuentes, que habrían tenido acceso a los correos electrónicos de la empresa y los habría manipulado de forma fraudulenta.

Este tipo de fraude, recibe el nombre de BEC (Business E-mail Compromise) o correo electrónico corporativo comprometido. Así fue como los delincuentes lograron interceptar las comunicaciones electrónicas de la empresa pacense al cliente y modificar los números de cuenta bancaria, con el objetivo de inducir al cliente a realizar el pago a una cuenta fraudulenta, sin sospecha alguna.

Cuenta corriente que el cabecilla de la trama abrió con un documento nacional de identidad que falsificó. Una vez que recibió la transferencia, desvió el dinero a otras cuentas a nombre de “mulas económicas”, integrante del grupo, que actúan como intermediarios, con el objetivo de intentar desorientar cualquier línea investigación policial.

Con la identidad de los integrantes del grupo criminal y colaboración de los Equipos @ de la Guardia Civil en Cullera (Valencia) y Lorca (Murcia), se consiguió localizar en las provincias de Valencia y Murcia a dos de los integrantes del grupo e instruirles diligencias como investigados.

Ahora la Guardia Civil continua con las gestiones para la localización y detención del tercero, el cual está plenamente identificado.

En el análisis de las transferencias y cotejos desarrollados durante la investigación, los agentes también pudieron averiguar y esclarecer como este grupo delictivo perpetró, con el mismo procedimiento, otra estafa de 25.000 euros a un comercial gaditano.

Las diligencias instruidas por los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación, estado civil y pertenencia a grupo delictivo, fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Montijo.

CONSEJOS

Tomar medidas de seguridad informática en las empresas, mediante actualización de software, antivirus, etc, en los equipos informáticos.
Recibir formación el personal de la empresa, especialmente el dedicado a cometidos de contabilidad, informándoles de las estafas que pueden darse en el sector empresarial
Antes de efectuar el pago sería conveniente confirmar el mismo con la empresa que lo solicita, vía telefónica o mediante videoconferencia
Si hacemos pagos habituales a una cuenta bancaria y recibimos las indicaciones en correo electrónico sobre un cambio de datos de la misma, verificar dicho extremo previamente por el mismo procedimiento (llamada teléfono o videoconferencia)
En caso de detectar o ser víctimas de ciberestafas, denúncielo lo antes posible