Quería vender su coche por internet y terminó estafado en Badajoz: así actuaban los detenidos

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, procedieron a la identificación de una mujer y un hombre, como presuntos responsables de delitos de estafa y blanqueo de capitales, posteriormente detenidos en las Comisarías de Policía Nacional de Madrid y Sevilla.

Del hecho se tuvo conocimiento a través de una denuncia recibida en la oficina de denuncias y atención al ciudadano de la Comisaría Provincial de Badajoz, en la que narraba cómo fue engañado al tratar de vender su vehículo en un portal de internet, siendo el supuesto comprador quien solicitó distintas transferencias con motivo del transporte y pagos de aduanas, ascendiendo a 2.680 euros la cantidad estafada.

De la investigación se hizo cargo el grupo de delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, quienes llevaron a cabo un estudio de toda la información aportada por la víctima: correos electrónicos, cuentas bancarias y teléfonos de contacto, comprobando el “modus operandi” utilizado en esta ocasión, tratándose de la denominada “estafa del transporte”, en la que el supuesto comprador establece contacto con la víctima, aportando imágenes de su documentación, solicitando la petición de transferencias por parte del vendedor (víctima) con la excusa de abono de pagos de aduana o transporte.

Con toda la información recabada y tras el minucioso estudio de la misma, se pudo identificar a dos personas, hombre y mujer, como receptoras de las transferencias recibidas, teniendo residencia el hombre en Madrid y la mujer en la localidad de Camas (Sevilla).

Por tal motivo, los investigadores mantuvieron contacto con agentes del grupo de estafas y delitos tecnológicos de Policía Nacional de la Comisaría de Distrito de Chamartín y del grupo operativo de la policía judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Camas (Sevilla), quienes procedieron a la detención de los investigados, el pasado 24 de febrero, como presuntos responsables de un delito de estafa y blanqueo de capitales, significando que al varón le constaba una requisitoria judicial de Torremolinos por un hecho similar.

El varón detenido en Madrid de 32 años de edad y la mujer detenida en Sevilla de 26 años de edad, tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

CONSEJOS POLICIA NACIONAL

Esta modalidad de estafa sería una variante de la denominada “pago por adelantado”, en la que aprovechan la necesidad de cerrar la venta del bien ofertado, se desarrolla en los siguientes pasos:

Anzuelo

Se trataría del comprador ideal, mostrándose muy interesado, no regateando el precio y mostrando celeridad en el cierre del acuerdo, llegando a solicitar salir de la aplicación donde se ha publicado la venta del producto, hablando por otras redes sociales, alegando errores.

La excusa

Una vez que ya hay un supuesto acuerdo, pedirá para su seguridad o por policita de una supuesta plataforma de gestión y el vendedor debe demostrar que eres real o titular legítimo, en este caso las excusas podrían ser las siguientes:

Cuenta de garantía; en la que dicen haber depositado el dinero (normalmente falsa) y para desbloquear el pago, el vendedor debe abonar una tasa de verificación.

Comprobación de titularidad, para lo que solicitan una pequeña cantidad (50, 100€) a través de bizum o transferencia para verificar que la cuenta bancaria coincide con el nombre del titular del vehículo, prometiendo la devolución posteriormente.

Gastos de gestión ficticios, llegando a inventar un trámite administrativo previo, que “por ley” debe abonar el vendedor para autorizar la trasferencia.

Documentos falsos

Para dar confianza al vendedor, llegan a enviar imágenes de documentación (que también suele ser falsa o conseguido a otra víctima), incluso capturas de pantalla falsificadas de portal de venta o banco donde aparece que el dinero ya está retenido y solo faltaría la validación por parte del vendedor.